Малайзийский центробанк потребовал идентифицировать все криптовалютные платежи

Власти Малайзии сказали «нет» анонимусам.

Малайзийский центральный банк  постановил идентифицировать в обязательном порядке любые криптовалютные транзакции. В рамках законодательства об отмывании денег, при криптовалютных транзакциях и обменных операциях должна быть установлена личность клиента.

Операторы криптовалютной отрасли должны соблюдать различные нормы, касающиеся «customer due diligence» (CDD), комплексной клиентской проверки, прежде чем позволить новым и существующим пользователям продолжать деятельность на крипторынке.

Согласно законодательству: «при проведении CDD… отчетное учреждение должно получить по крайней мере следующую информацию:

a) полное имя;

b) номер национальной регистрационной карточки (NRIC) или номер паспорта или ссылочный номер любых других официальных документов с фотографией клиента или фактического владельца;

c) жилой или почтовый адрес;

d) дату рождения;

е) гражданство».

И, что особенно интересно, следует указать, «цель сделки».

Таким образом, Малайзия стала, видимо, третьей страной после Японии и Южной Кореи, определившейся с правилами регулирования крипторынка, сообщает Сointelegraph. 

Автор: Evgenij Novožilov, Аналитик Freedman Club Crypto News

Изображение от FotoliaЧитайте так же:

Автор публикации

не в сети 1 день

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 3679Регистрация: 18-11-2017